Panama: Ofšor afera trese svetske face

Zvaničnici Islanda, Ukrajine, Saudijske Arabije, Pakistana, Rusije, Argentine i drugih zemalja jedni su od onih koji se sumnjiče da su tajili porez.

Takođe, više od 800 bogatih Australijanaca pod istragom je Poreske uprave zbog navoda o utaji poreza.

Poreska uprava saopštila je danas da je identifikovala 120 australijskih poreskih obveznika.

Premijer Novog Zelanda Džon Ki odbacio je navode ICIJ da se njegova zemlja nalazi na listi 21 poreskog raja.

- Poreski rajevi su tamo gde se ne objavljuju informacije. Na Novom Zelandu imamo potpuno transparentnost - rekao je Ki.

Ramon Fonseka, jedan od suosnivača firme "Mosak Fonseka", jednog od najvećih kreatora ofšor kompanija na svetu, rekao je za panamski Kanal 2 da su objavljeni podaci autentični, ali da je ICIJ do njih došao na nezakonit način upotrebom hakera.

Većina ljudi koji se navode nisu bili direktni klijenti njegove firme, već su njihove račune otvarali posrednici. Fonseka je naveo da se firma "Mosak Fonseka" nije bavila zloupotrebama.

Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara iz Vašingtona je analizirao 11,5 miliona dokumenata o 241.000 fiktivnih kompanija.

Procureli podaci sadrže informacije o navodnom nelegalnom poslovanju desetina bivših i sadašnjih svetskih lidera, kao i kriminalaca, sportista, slavnih ličnosti.

U dokumentima se nalazi više od 14.000 imena klijenata kompanije "Mosak Fonseka".

Iz ICIJ-a saopštavaju da će potpuna lista ofšor kompanija i lica koja su sa njima povezana biti objavljena sledećeg meseca.

Nemački list "Zidojče cajtung" navodi da im je prošle godine anoniman izvor preko šifrovanog kanala na internetu ponudio ove podatke.

Izvor je tada zahtevao određene bezbednosne mere za zaštitu svog identiteta, ali ne i novčanu nadoknadu, navode iz nemačkog lista.

U dokumentima dostavljenim "Zidojče cajtung" nalaze se imejlovi, finansijske tabele, brojevi pasoša i kooropativna evidencija ofšor kompanija. Podaci datiraju od 1977. do kraja 2015. godine.

- Ovi podaci pružaju uvid u svet ofšor kompanija kakav do sada nismo imali. Vidi se iz dana u dan, iz decenije u deceniju kako se kretao prljavi novac kroz međunarodni finansijski sistem - navodi novinar nemačkog lista Bastijan Obermajer.

 

U saopštenju panamskog predsednika Huana Karlosa Varela navodi se da njegova vlada ima "nultu toleranciju" za nezakonite finansijske aktivnosti i da će snažno sarađivati u istrazi.

Britanski list "Gardijan", koji je učestvovao u objavljivanju podataka, objavio je na svom sajtu intervjuu sa premijerom Islanda Sigmundom Davidom Gunlausonom čija se ostavka danas traži. Novinari britanskog lista postavili su islandskom zvaničniku pitanje o kompaniji "Vintris". Gunlauson je naveo da njegovi poslovi nisu sporni i rekao je da je pitanje o tome potpuno neprikladno, a potom je prekinuo razgovor.

Nakon toga je dao izjavu za islandsku televiziju i poručio da ne planira da podnese ostavku.

"Ostavku nisam uzeo u razmatranje niti nameravam da podnesem ostavku zbog ovoga", rekao je Zigmundur David Gunlaugson.

PODACI O FIRMAMA SA BALKANA DO KRAJA APRILA

Miranda Petručić, novinarka Projekta za izveštavanje o organizovanom kriminalu i korupciji (OCHRP), članica Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara (ICIJ), koji se bavi najvećim curenjem podataka s kojim su se novinari ikada susreli, potvrdila je danas da će lista osoba i kompanija iz regiona biti gotovo do kraja aprila.

Ona je za regionalnu N1 TV rekla da će lista najznačajnijih ljudi sa Balkana sa podacima o kojim firmama i iznosima je reč i šta su te firme zapravo radile, biti objavljena kada bude sačinjena.

"Uključeno je stotine ljudi, a vrlo je teško dati konačan broj jer deo podataka nije strukturiran na način da imate listu ljudi iz BiH, Hrvatske... Pretraga tih podataka je vrlo komplikovana i vrlo je teško izvući sve što vam treba za kompletnu informaciju. Konačna lista nije tu", kazala je Petručić.

Među dokumentima spominju se imena nekoliko osoba/kompanija iz Bosne i Hercegovine, tačnije tri imena deoničara kompanija i jedno ime korisnika.

"Podaci su nepotpuni. Radi se o puno većem broju od tri deoničara ili tri firme. Problem je što podaci na osnovu kojih je izvučen taj broj su mali deo podataka koji su struktuisani. Puno više podataka i ljudi iz regiona ima nego što je navedeno. Priče koje imamo su vrlo bitne i moguće je da će dovesti do istraga", dodala je ona i kazala da u aferi ima bankara i direktora firmi.

"Podaci o vlasništvu ofšor firmi su podaci do kojih je vrlo teško, gotovo nemoguće doći. Mislim da će ovo izazvati veliki interes, da ljudi za koje se do sada nije znalo imaju ofšor firme a na pozicijama su i mislim da će to izazvati pažnju istražnih organa", kazala je Patručić.

Na ovom projektu istraživačkog novinarstva angažovano je više od 400 novinara iz celog sveta. Posao, kaže ona, nije bio nimalo lak.

"Mnogo rada, neprospavanih noći, više meseci rada do ponoći. Sada mi je drago da je ovo izašlo, ali čeka nas još mnogo posla", rekla je ona.

PUTIN I RUSIJA META NAPADA

Svetski medijski izveštaji bruje o povezanosti ruskog predsednika Vladimira Putina i ofšor transakcija vrednih nekoliko milijardi dolara koje imaju za cilj da diskredituju ruskog lidera uoči predstojećih izbora, tvrdi zvanični Kremlj.

Kremlj je još prošle nedelje saopštio da očekuje tzv. "informacioni napad", a potom je portparol ruskog predsednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov izjavio da su primili "seriju pitanja novinskog udruženja koje želi da blati predsednika Putina".

- Očito je da je glavna meta tih napada naš predsednik - rekao je Peskov dodajući da je cilj objavljivanja tih analiza da se utiče na stabilnost Rusije i na parlamentarne izbore predviđene za septembar.

Peskov je rekao i da su se međunarodni mediji pogrešno fokusirali na Putina umesto na druge političare sveta, iako čak nije ni pomenut (u objavljenim dokumentima).

On je napomenuo da Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara čije je sedište u Vašingtonu ima veze sa američkom vladom.

Britanski "Gardijan" i "Bi-Bi-Si" objavili su juče da procureli dokumenti pokazuju da su bliski saradnici ruskog predsednika Vladimira Putina umešani u lanac za pranje novca preko ofšor dogovora i zajmova vrednih dve milijarde dolara i da je tom operacijom rukovodila Banka Rosija koja je pod sankcijama SAD i EU zbog ruske aneksije Krima.

"Gardijan" navodi da mreže ofšor dogovora i velikih zajmova vrednih dve milijarde dolara vode trag do ruskog predsednika, mada se njegovo ime ne spominje u takozvanim "Panamskim dokumentima".

PORODICA MESI DEMANTOVALA OPTUŽBE

Porodica fudbalera Barselone Lionela Mesija demantovala je navode da je umešana u utaju poreza preko of-šor kompanija, kako se to navodi u izveštajuma Međunarodnog udruženja istraživačkih novinara (ICIJ) i nemačkog lista "Zidojče Cajtung".

ICIJ i "Zidojče Cajtung" došli su u posed dokumenata nazvanih "Panama pejpers", prema kojima je otac najboljeg fudbalera planete, Horhe Mesi, koristio of-šor kompaniju u Panami da štiti pravo na lik i delo Lionela.
Porodica Mesi najavila je da će tužiti pomenute medije kako bi "prekinula lažne optužbe".
"U cilju da se lansira nova mreža poreske prevare, porodica Mesi želi da razjasni da se Lionel ne tereti za pomenuta dela. Kompanija iz Paname, koja se spominje, nije aktivna i nikada nije imala otvorene tekuće račune od porodice Mesi. Informacija je zasnovana na pukim pretpostavkama i pristrasnoj dokumentaciji kako bi se srozio ugled fudbalera i bila mu naneta štetu", navodi se u saopštenju.

FRANCUSKA POKRENULA ISTRAGU

Francusko tužilaštvo pokrenulo je istragu zbog mogućeg pranja novca iz teške poreske prevare, pošto su procureli "Panamski dokumenti" o ofšor poslovanju. Francuske vlasti su saopštile da se preliminarna istraga može odnositi na francuske poreke obaveznike.

Više stotina građana Francuske navodno se nalazi među spomentim pojedincima. Francusko Ministarstvo finansija je saopštilo da će Francuska zatražiti podatke o "Panamskim dokumentima". Predsednik Francuske Fransoa Oland je izjavio da će informacije odvojeno ispitati francuski poreski zvaničnici i francuske istražne sudije.