IZVUKLI DVE MILIJARDE DINARA PREKO FANTOMSKIH FIRMI Neverovatno je gde su ulagali taj novac
Po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u saradnji sa Odeljenjem za borbu protiv korupcije MUP RS i Poreske policije uhapšeno je pet osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela pranje novca i poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost.
Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, sumnja se da su oni od 1. decembra 2021. godine do 31. jula 2023. godine preko fantomskih firmi izvlačili novac u iznosu od oko 2 milijarde dinara iz jedne firme, koji su dalje plasirali u inostranstvo, nelegalnu gradnju i kupovinu nepokretnosti u nameri da prikriju nezakonito poreklo imovine.
Više javno tužilaštvo u Beogradu je preuzelo na dalje postupanje slučaj protiv pet okrivljenih koji se vodio pred Trećim osnovnim javnim tužilaštvom zbog krivičnog dela gradnje bez građevinske dozvole.
- Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je ukupno 11 osumnjičenih od kojih se pet već nalazi u pritvoru. Petoro je danas uhapšeno, dok će protiv jedne osumnjičene biti podneta krivična prijava u redovnom postupku - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Danas su, kako se dodaje, uhapšeni vlasnici fantomskih firmi Miroslav B, Rajka B, Nemanja B, Jovan A, i knjigovođa Miodrag S, dok će protiv Andree A. biti podneta krivična prijava u redovnom postupku.
U pritvoru se već nalaze zastupnik velikog trgovinskog lanca Nemanja P, Miroslav B, zakonski zastupnici jedne kompanije Mile V. i Kxalil S, kao i dvoje fiktivnih investitora u gradnju nelegalnog objekta Slobodan M. i Mladen N.
- Postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni preko mreže fantomskih firmi podnošenjem lažnih faktura izvlačili novac iz privrednog društva koje ima trgovinski lanac, koji su potom podizali sa računa fantomskih firmi i deo dalje bez osnova plasirali u inistranstvo, u Kinu.
- Drugi deo su, kako se sumnja, ulagali u izgradnju objekta od 40.000 kvadratnih metara u Surčinu, kao i u kupovinu nepokretnosti velike vrednosti na povezana lica - navodi se u saopštenju tužilaštva.
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
možda vas zanima
povezane vesti
Hronika
Komentari (0)