OTAC I SIN VARALI NA LUTRIJI PO RAZRAĐENOJ ŠEMI Na prevaru ukrali preko 20 miliona tokom 10 godina

Otac i sin u Masačusetsu osuđeni su u ponedeljak na Saveznom sudu zbog šeme u kojoj su par nezakonito potraživali više od 20 miliona dolara u dobicima na lutriji i lagali na svojim poreskim prijavama kako bi izbegli više od 6 miliona dolara federalnih poreza, rekli su tužioci.

Ali Džafar (63) osuđen je na pet godina zatvora, dok je njegov 29-godišnji sin Jusef Džafar osuđen na 50 meseci zatvora, saopštilo je američko tužilaštvo okruga Masačusets u saopštenju za javnost.

Takođe im je naređeno da plate preko 6 miliona dolara na ime restitucije i da predaju svoju dobit od prevare. U decembru su njih dvojica osuđeni po jednoj tački za zaveru radi prevare Porezne službe, jednoj tački za zaveru radi pranja novca i po jednoj tački za podnošenje lažne poreske prijave.

„Ovaj slučaj je, u suštini, složena poreska prevara. Tokom jedne decenije, ovaj tim oca i sina je prevario Komisiju za lutriju države Masačusets i Poresku upravu da ubaci milione teško zarađenih dolara poreskih obveznika“, rekao je vršilac dužnosti američkog tužioca Džošua S. Levi u saopštenju za javnost.

„Ovi optuženi su radili zajedno na regrutovanju široke mreže zaverenika i širenju lutrijske prevare širom Masačusetsa, izbegavajući otkrivanje tako što su više puta lagali vladine zvaničnike.

Shutterstock

Valeri S. Carter, advokat Alija i Jusefa Džafara, rekla je CNN-u u mejlu u utorak da je „namera Džafarovih da se žale Prvom okružnom apelacionom sudu“.

Mohamed Džafar, još jedan od sinova Alija Džafara koji je takođe bio umešan u zaveru, priznao je prošle godine krivicu za zaveru radi prevare poreske uprave i biće osuđen u julu. CNN se obratio njegovom advokatu za komentar.

Muškarci su predstavljali tri od četiri najbolja pojedinačna blagajnika lutrije u državi u 2019. godini, prema kancelariji američkog tužioca.

„Ovaj slučaj je primer obimnih napora koje će Lutrija preduzeti u partnerstvu sa organima za sprovođenje zakona kako bi pomogla u sprečavanju nezakonitih aktivnosti. Ova odluka je kulminacija dugogodišnjeg napornog rada na održavanju integriteta lutrije“, rekla je Debora B. Goldberg, državni blagajnik i generalni upravnik i predsednik komisije za lutriju.

Kako je šema funkcionisala

„Najmanje od 2011. do najmanje juna 2020., optuženi su se udružili sa drugima poznatim i nepoznatim velikoj poroti da operu sredstva iz dobitaka na lutriji države Masačusets“, navodi se u optužnici za njih trojicu.

Muškarci bi kupovali dobitne srećke od ljudi širom države koji su hteli da prodaju svoju kartu za gotovinski popust umesto da traže svoju nagradu, saopštilo je američko tužilaštvo u svom saopštenju.

To je značilo da su pravi pobednici izbegli identifikaciju od strane državne komisije za lutriju, koja je dužna da „zadrži neizmirene poreze, zaostale poreze i isplate izdržavanja dece“ pre nego što isplate nagradu, navodi se u saopštenju.

Nakon što su kupili karte sa sniženim cenama od pobednika, uz pomoć vlasnika prodavnica koji bi „olakšali transakcije“, optuženi bi proviziji tražili novac od nagrade kao svoj, dodaje se u saopštenju.

Državna lutrijska komisija Masačusetsa saopštila je da će desetine prodavaca lutrije koji su učestvovali u šemi oduzeti licence za agente lutrije.

Tužioci kažu da su Džafari nezakonito unovčili preko 14.000 lutrijskih listića u ukupnom iznosu od više od 20 miliona dolara u „razrađenoj šemi od deset posto“.

PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI